Foreks – Borsa İstanbul AŞ’nin 2024 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya nazaran, Genel Heyet “Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul/Türkiye” adresinde saat 10.00’da toplanacak. 

Olağan Genel Konsey Toplantısına, Merkezi Kaydi Sistem’den (MKS) sağlanan hisse sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde ismi yer alan hisse sahipleri katılabilecek. Genel Heyet Toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen bireylerin hisse sahibi temsilcisi olup olmadığının denetimi anılan liste üzerinden bu bireylerin kimlikleri incelenerek yapılacak.

Genel Konsey gündemi şu halde belirlendi:

“1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel şura toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2. 2024 faaliyet yılına ait İdare Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3. 2024 faaliyet yılına ait bağımsız kontrol raporunun okunması

4. 2024 yılı faaliyet ve hesap devrine ait 2024 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Temel Sözleşmesi’nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması

7. 2024 kârının kullanım halinin, dağıtılacak kâr ve kar oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı konusunda İdare Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8. Genel Şura toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine İdare Heyeti tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

10. Yönetim Kurulu Lideri ve üyelerinin fiyat, prim ve sair haklarının belirlenmesi

11. 2025 yılı kontrolüne ait olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız kontrol kuruluşu seçiminin onaylanması

12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı unsurları kapsamına giren hususlarda müsaade verilmesi

13. Dilek ve temenniler

14. Kapanış “