Investing.com – Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, kara para aklama (AML) düzenlemelerini ihlal ettiği ve müşteri kimlik doğrulama (KYC) prosedürlerini eksik uyguladığı gerekçesiyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya. Ülkenin Mali Hizmetler Komisyonu’na (FSC) bağlı Finansal İstihbarat Ünitesi (FIU), 9 Ocak’ta Upbit’e yönelik yaptırımlar için ön bildirimde bulundu.

Upbit’e müşteri süreçleri kısıtlaması geliyor

Yaptırımlar kapsamında Upbit’in yeni müşterilerle süreç yapması altı aya kadar durdurulabilir. Bu müddet zarfında mevcut müşterilerin ticaret yapmasına müsaade verilecek, fakat yeni müşteriler platform dışına kripto varlık transferi yapamayacak. Güney Kore’deki kripto ticaret hacminin %70’inden fazlasını elinde bulunduran Upbit için bu yaptırımlar kıymetli bir tesir yaratabilir.

FIU, Upbit’in 700.000’den fazla KYC prosedürünü eksik gerçekleştirdiğini tespit etti. Ayrıyeten, borsanın bildirilmemiş yurt dışı kripto operatörleriyle süreç yaptığı gerekçesiyle de cezalandırılması planlanıyor. Özel Finansal Süreç Bilgileri Yasası’na nazaran her bir ihlal için 100 milyon won’a kadar para cezası kesilebiliyor.

Upbit’in lisans yenileme süreci etkilenebilir

FIU, Upbit’in Ekim 2024’te müddeti dolan işletme lisansını yenileme sürecini de incelemeye aldı. Lisansın üç yılda bir yenilenmesi gerekiyor ve mevcut yaptırımlar bu süreci olumsuz etkileyebilir. FIU’nun belirttiği üzere, Upbit’in bildirilmemiş yurt dışı operatörlerle süreçleri lokal düzenlemelere karşıt bulunuyor. Upbit ise Blockchain üzerinde bu çeşit borsaların evvelden tespit edilmesinin zorluğunu münasebet gösterdi.

Upbit, suçlamalara karşı cevabını 20 Ocak’a kadar FIU’ya sunmak zorunda. Son yaptırım kararı 21 Ocak’ta yapılacak toplantıyla belirlenecek. Bu süreçte, borsanın süreksiz olarak faaliyetlerini durdurması gündemde.

Piyasada ıslahat adımları

Bu yaptırımlar, Temmuz 2024’te yürürlüğe giren Sanal Varlık Kullanıcıları Muhafaza Yasası sonrasında finansal otoritelerin kesimdeki yasa dışı uygulamalara karşı sert bir duruş sergilediğini gösteriyor. Upbit üzere büyük borsalara yönelik bu çeşit tedbirlerin, öbür kripto platformları üzerinde de ıslahat tesiri yaratması bekleniyor.

Gelişmeler, Upbit’in iş modeli ve Güney Kore kripto piyasasının düzenlenme eforlarını şekillendirecek üzere görünüyor. Yaptırımların akabinde bölümdeki başka borsaların uyumluluk süreçlerini hızlandırması bekleniyor.